Tag: lavado de dinero
¿Procesado?
Citaron a indagatoria a José Luis Espert en la causa por lavado de dinero
El fiscal lo acusa de blanquear 200.000 dólares que recibió de "Fred" Machado. Podría ser el paso previo a procesarlo. Milei lo había defendido.
Provincia
Imputaron al ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de dinero proveniente de la VTV
También está involucrado en otra causa donde investigan una red de gestores que ofrecían borrar infracciones a cambio de un porcentaje del monto adeudado.
Imputaron a Romina Uhrig y Walter Festa por lavado de dinero
Desde el 2019 están siendo investigados por enriquecimiento ilícito.
